제41기 정기주주총회소집공고



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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 507회 작성일 20-03-13 15:57

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일시: 2020년 03월 30일 (월) 오전 10시
2. 장소: 서울시 강남구 헌릉로 571길 46-3 동영관광 강당 (지하 1층 세미나실)
3. 회의목적사항
- 보고 사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고
- 결의 사항
제1호 의안: 제41기 (2019년 1월 1일 – 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안: 사내이사 악소양 선임의 건
제3호 의안: 사외이사 쥬카이 선임의 건
제4호 의안: 사외이사 쟈  앤 선임의 건
제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인을 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
상법제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회, 거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 본인 신분증
-대리행사:위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 자필서명 또는 인감날인), 주주의 신분증사본 (위임장에 자필서명시) 또는 인감증명서 (위임장에 인감날인시),대리인의 신분증

7. 안내사항
행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.



2020년3월13일

주식회사에임하이글로벌
대표이사 WANGXUE(직인생략)

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