제40기 정기주주총회 소집공고



페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,211회 작성일 19-03-14 16:55

본문

주주총회 소집공고
(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일시: 2019년 03월 29일 (금) 오전 09시
2. 장소: 서울시 강남구 헌릉로571길 46-3 동영관광 강당 (지하 1층 세미나실)
3. 회의목적사항

[보고안건]
1)감사보고 2)영업보고

[부의안건]
제1호 의안: 제40기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 사내이사 선임의 건
    제3-1호 의안: 사내이사 왕설 선임의 건
    제3-2호 의안: 사내이사 저우전원 선임의 건
    제3-3호 의안: 사내이사 펑쥔 선임의 건
제4호 의안: 사외이사 선임의 건
    제4-1호 의안: 사외이사 조상기 선임의 건
제5호 의안: 감사 선임의 건
    제5-1호 의안: 감사 류소봉 선임의 건 
제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)등에 의거 의결권 을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6.  주주총회 참석시 준비물
- 직접행사:  신분증, 참석장
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 자필서명 또는 인감
  날인), 주주의 신분증 사본(위임장에 자필서명시) 또는 인감증명서 (위임장에 인
  감날인시), 대리인의 신분증

7. 안내사항
행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
주주총회 기념품 등은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.


자세한 내용은 첨부파일을 참조 바랍니다

첨부파일